Все новости
НОВОСТЬ
FATF призывает обеспечить большую прозрачность компаний

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) назвала обеспечение прозрачности структуры собственности юридических лиц одной из ключевых своих рекомендаций для стран-членов.

"Оболочечные компании прикрывают серьезные преступления, которые наносят ущерб обществу. Поэтому эта борьба (по обеспечению прозрачности корпоративных структур - ИФ) столь важна", - пишет в среду в Financial Times президент FATF Сяньминь Лю (Xiangmin Liu).

По его словам, 200 стран уже взяли на себя обязательства по выполнению рекомендаций организации в этой сфере. FATF, сообщил он, выпустила обзор лучших практик в сфере обеспечения прозрачности структуры собственности юридических лиц.

Странам, пишет Сяньминь Лю, рекомендуется обеспечивать доступность нескольких источников точной и оперативной информации о конечных бенефициарах юридических лиц. Источники могут дополнять друг друга и давать возможность перепроверять информацию, чтобы обеспечивать высокое качество проверок контрагентов, которые должны выполнять банки и компании.

Общедоступные центральные реестры юридических лиц могут быть эффективны только в том случае, если предпринимаются шаги для обеспечения точности и актуальности содержащихся в них данных, пишет Сяньминь Лю.

По его словам, FATF будет обеспечивать выполнение своих рекомендаций, связанных с прозрачностью корпоративных структур, через механизм регулярного мониторинга стран-членов.

Ранее по результатам проверки США FATF заключила, что одним из слабых мест созданной в этой стране системы по борьбе с отмыванием денег является недостаток информации о фактических конечных собственниках компаний. Недавно Палата представителей приняла законопроект, согласно которому юридические лица должны будут информировать Минфин США о том, кто является их владельцами, однако Сенат этот документ пока не одобрил.

FATF занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.