Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 16:47


ОАО "Упаковка"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Упаковка"
1.3. Место нахождения эмитента: 115477 Россия, Москва, Промышленная 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700343857
1.5. ИНН эмитента: 7724174702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04675-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 04 01 19 от 15 апреля 2019 года). Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2019 год. Время проведения: 15:55-16:00. Место проведения: Москва, Промышленная улица, 3.
2.2. На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров – 5 человек. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Одобрение и утверждение информации для публикации в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ информацию о чистых активов по состоянию на 31.12.2018 года.
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.
Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня: 5 (100%).
2.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:
2.4.1. «Утвердить и одобрить представленную информацию для раскрытия необходимой сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: информацию о стоимости чистых активов ОАО "Упаковка": «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2018 года составляет 95 673 000 рублей». Существенным фактом и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о стоимости чистых активов является дата составления протокола Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 04 01 19 от 15 апреля 2019 года). Одобрить решение о не внесении исправлений и изменений в годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год. Рекомендовать данные сведения для использования в при подготовке годового отчета. При принятии решения на следующем совете директоров о выплате дивидендов за 2018 год принять во внимание данные сведения».
"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5. Принятые решения, формулировка решения:
2.5.1. «Утвердить и одобрить представленную информацию для раскрытия необходимой сведений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме в ЕДИНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: информацию о стоимости чистых активов ОАО "Упаковка": «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 31.12.2018 года составляет 95 673 000 рублей». Существенным фактом и моментом наступления основания для раскрытия сообщения о стоимости чистых активов является дата составления протокола Заседание Совета директоров ОАО «Упаковка» (Протокол № 04 01 19 от 15 апреля 2019 года). Одобрить решение о не внесении исправлений и изменений в годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год. Рекомендовать данные сведения для использования в при подготовке годового отчета. При принятии решения на следующем совете директоров о выплате дивидендов за 2018 год принять во внимание данные сведения».
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2019 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.04.2019 г Протокол № 04 01 19г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.8.1.Категории ценных бумаг:
2.8.1.1. Акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»;
2.8.1.2. Акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»,
2.8.2. Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации):
2.8.2.1. Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
2.8.2.2. Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».
2.9. Протокол подписан председателем и секретарем совета директоров.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков


3.2. Дата 15.04.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.