Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.08.2019 18:31


АО «Тинькофф Банк»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Тинькофф Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Тинькофф Банк»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123060, город Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739642281
1.5. ИНН эмитента: 7710140679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2673
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить документы, подготовленные Департаментом рисков Банка, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Отчет о выполнении службой внутреннего аудита АО «Тинькофф Банк» плана работы за 1-ое полугодие 2019 года, согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Принять к сведению информационное письмо Банка России от 28.02.2019 г. № ИН-06-28/18 «О руководстве для членов Совета Директоров (наблюдательного совета) финансовой организации.
4. Принять к сведению предоставленную информацию и утвердить предложенные меры, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания света директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:13 августа 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 13 августа 2019 года.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
О.Ч. Хьюз


3.2. Дата 13.08.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.