Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.01.2019 15:30


"СДМ-Банк" (ПАО)

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: "СДМ-Банк" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, 73
1.4. ОГРН эмитента: 1027739296584
1.5. ИНН эмитента: 7733043350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1637
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.01.2019

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.01.2019 г.

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.01.2019 г.

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), определение даты, места и времени проведения общего собрания, а также определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
2. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
4. Предложение вопросов для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
6. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).
7. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
9. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 10101637B, дата государственной регистрации: 23.04.1993 г.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев


3.2. Дата 11.01.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.