Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.03.2018 17:36


АО "Авиаагрегат"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Авиаагрегат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Авиаагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 443009, г.Самара, Заводское шоссе, д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1026301708575
1.5. ИНН эмитента: 6319031396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00402-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6319031396/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Количественный состав Совета директоров 7 членов, проголосовало 6 - кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1 О рассмотрении поступивших предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принятое решение:
Включить, предложенные Государственной корпорацией «Ростех» и АО «Технодинамика», вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Авиаагрегат» по итогам 2017 года:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) О выплате вознаграждения за работу в совете директоров.
6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.

Вопрос №2 О рассмотрении поступивших предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принятое решение:
Включить, предложенные Государственной корпорацией «Ростех» и АО «Технодинамика», кандидатуры в список для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО «Авиаагрегат» по итогам 2017 года:
1) Насенкова Игоря Георгиевича
2) Семенцова Юрия Анатольевича
3) Купцова Владимира Николаевича
4) Захаревича Максима Анатольевича
5) Воронина Алексея Анатольевича
6) Митюка Михаила Юрьевича
7) Дедкову Анастасию Анатольевну
8) Янулайтиса Алексея Викторовича
9) Лыжину Ларису Викторовну

Вопрос №3 О рассмотрении поступивших предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Принятое решение:
Включить, предложенные Государственной корпорацией «Ростех» и АО «Технодинамика», кандидатуры в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров АО «Авиаагрегат» по итогам 2017 года:
1. Васильева Константина Николаевича
2. Усанову Марину Владимировну
3. Цареву Анастасию Николаевну

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2018, №24.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Авиаагрегат"
__________________             Брындин О.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.