Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.01.2019 15:03


ОАО "ХМДС"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМДС"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, ул. Маяковского, 38
1.4. ОГРН эмитента: 1028600579622
1.5. ИНН эмитента: 8601013827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00361-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.01.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 января 2019г. в 10 часов 00 минут по адресу: ул. Маяковского, д.38, конференц-зал, г. Сургут, ХМАО-Югра,628426;
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 09 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2000000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1319664.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 1220214, что составляет 92.464% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении совершения крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, влекущей последующее изменение основных условий ранее одобренных сделок - заключении с ПАО Банком «ФК Открытие» Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018г. к Договору поручительства юридического лица №2505-16/П1 от 22.08.2016г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2000000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1319664.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1220214, что составляет 92.464% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Голосование всех акционеров
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 1220214 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1220214 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. 0 0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 319664.
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 220214 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 220214 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. 0 0.000%

Решение по вопросу «Об одобрении совершения крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, влекущей последующее изменение основных условий ранее одобренных сделок - заключении с ПАО Банком «ФК Открытие» Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018г. к Договору поручительства юридического лица №2505-16/П1 от 22.08.2016 г.» принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
• ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ». Основание заинтересованности:
ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ» является контролирующим лицом ОАО «ХМДС», а также одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам АО «ДСК «АВТОБАН»;
• АО «ДСК «АВТОБАН». Основание заинтересованности: АО «ДСК «АВТОБАН» является Управляющей компанией ОАО «ХМДС», а также одновременно является выгодоприобретателем по сделкам;
• Васютиной Юлии Михайловны. Основание заинтересованности: Васютина Ю.М. является членом СД ОАО «ХМДС», а также является членом СД выгодоприобретателя по сделкам АО «ДСК «АВТОБАН», являющегося, в т.ч., Управляющей компанией ОАО «ХМДС»;
• Анисимова Дениса Борисовича. Основание заинтересованности: Анисимов Д.Б. является членом СД ОАО «ХМДС», а также одновременно является членом СД выгодоприобретателя по сделкам - АО «ДСК «АВТОБАН»;
• Денисова Алексея Сергеевича. Основание заинтересованности: Денисов А.С. является членом СД ОАО «ХМДС», а также одновременно является членом СД выгодоприобретателя по сделкам - АО «ДСК «АВТОБАН»;
• Андреева Алексея Владимировича. Основания заинтересованности:
1) Андреев А.В. является членом СД ОАО «ХМДС», а также одновременно является членом СД и ЕИО АО «ДСК «АВТОБАН», выгодоприобретателя по сделкам;
2) Андреев А.В. является контролирующим лицом ОАО «ХМДС», а также одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделкам
АО «ДСК «АВТОБАН» с учетом следующего:
 Андреев А.В. является единственным участником и ЕИО ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ»;
 ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ» является контролирующим лицом ОАО «ХМДС» и контролирующим лицом АО «ДСК «АВТОБАН»;
Соответственно Андреев А.В. через подконтрольное ему лицо - ООО «СОЮЗДОРСТРОЙ» - является одновременно контролирующим лицом как ОАО «ХМДС», так и АО «ДСК «АВТОБАН»,

также на совершение сделки, влекущей последующее изменение основных условий ранее одобренных сделок:

- заключение между ОАО «ХМДС» и ПАО Банком «ФК Открытие» Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018г. к Договору поручительства юридического лица №2505-16/П1 от 22.08.2016 г. (далее - Договор поручительства), на условиях, согласованных сторонами в Дополнительном соглашении №1 от 07.11.2018 г. к Договору поручительства, с которым акционеры ранее были ознакомлены, являющемся Приложением №1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств
АО «ДСК «АВТОБАН», ОГРН 1027739058258, ИНН 7725104641, по Договору возобновляемой кредитной линии №2505-16/ВКЛ от 22.08.2016 г., заключенному между ПАО Банком «ФК Открытие» и АО «ДСК «АВТОБАН» (далее - Кредитный договор), в редакции Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018 г. к Кредитному договору, заключенного на условиях, согласованных сторонами в Дополнительном соглашении №1 от 07.11.2018 г. к Кредитному договору, с которым акционеры ранее были ознакомлены, являющемся Приложением №2 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретателем по сделке является АО «ДСК «АВТОБАН»
ОГРН 1027739058258, ИНН 7725104641.
Сделка по заключению Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018 г. к Договору поручительства является для ОАО «ХМДС» крупной сделкой, поскольку связана с возможностью отчуждения имущества ОАО «ХМДС», стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов ОАО «ХМДС».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 01-ВОСА/2019 от «10» января 2019 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции
государственный регистрационный номер выпуска – 1-03- 00361-F , дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей компании АО "ДСК "АВТОБАН"
А.В. Андреев


3.2. Дата 11.01.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.