Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.07.2018 18:05


Банк "Возрождение" (ПАО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Возрождение» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700540680
1.5. ИНН эмитента 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01439-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 «О совмещении Председателем Правления и членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций»:
Дать согласие о возможности совмещения:
• Председателем Правления Банка Нахмановичем Марком Мееровичем должности члена Совета директоров в АО «ЛК «В-РЕГИСТР»;
• Заместителем Председателя Правления Шабуниной Натальей Ивановной должности члена Совета директоров в АО «ЛК «В-РЕГИСТР»;
• Заместителем Председателя Правления Павловым Евгением Анатольевичем должности члена Совета директоров в АО «ЛК «В-РЕГИСТР».
По вопросу №2 «О рассмотрении Отчета Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) о проделанной работе за II квартал 2018 года»:
2.1. Отчет Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) о проделанной работе за 2 квартал 2018 года (Квартальный отчет) принять к сведению.
2.2. Признать работу Контролера профессиональной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) на рынке ценных бумаг в 2 квартале 2018 года удовлетворительной.
По вопросу №3 «О рассмотрении Отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за II квартал 2018 года»:
3.1. Принять к сведению Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке «Возрождение» (ПАО) за II квартал 2018 года.
3.2. Признать работу Ответственного лица, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в II квартале 2018 года удовлетворительной.
По вопросу №4 «О рассмотрении Отчета за II кв. 2018 г. о результатах реализации Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и мерах по улучшению системы ПОД/ФТ»:
Признать работу, проводимую Банком во II квартале 2018 года по выполнению Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, удовлетворительной.
По вопросу №5 «О рассмотрении результатов интегрального стресс-теста Банка «Возрождение» (ПАО) на 01.01.2018»:
5.1. Утвердить результаты стресс-тестирования и поручить Правлению Банка пересмотреть Бизнес-План на 2018 год в сторону увеличения маржинальности.
По вопросу №6 «О рассмотрении материалов инспекционных проверок Банка «Возрождение» (ПАО), проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров во II квартале 2018 г.»:
6.1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в материалах инспекционных проверок Банка, проведенных учреждениями Банка России и поступивших в адрес Совета Директоров в II кв. 2018 г.
По вопросу №7 «О рассмотрении основных условий Соглашения на оказание аудиторских услуг с аудиторской организацией Банка «Возрождение» (ПАО) - АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по Аудиту годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год»:
7.1.Принять к сведению основные условия Соглашения с АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на оказание аудиторских услуг по Аудиту годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год.
По вопросу №8 «Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации Банка «Возрождение» (ПАО) - АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год»:
8.1.Утвердить размер оплаты АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудиторских услуг по Аудиту годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год размере 10 200 000 (десять миллионов двести тысяч) рублей. Стоимость услуг увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной применимым законодательством.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2018 г. Протокол № 2.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
       Банка «Возрождение» (ПАО) М.М. Нахманович
(подпись)
3.2. Дата 20 июля 2018г.
М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.