Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
08.11.2018 17:27


ПАО "РГС Банк"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РГС Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: Москва, 107078, ул. Мясницкая, д.43, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739004809
1.5. ИНН эмитента: 7718105676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3073
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482; http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров Банка: 08.11.2018 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 08.11.2018 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».
3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка.
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционером Банка, и определении порядка ее предоставления акционерам Банка для ознакомления.
6. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня совета директоров, вид, категория (тип):
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 10103073B, дата государственной регистрации: 15.11.1994, ISIN RU000A0JVAA1.
- привилегированные акции с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер выпуска: 20103073В, дата государственной регистрации: 28.07.2000, ISIN RU000A0JVAC7


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.А. Масленникова


3.2. Дата 08.11.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.