Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.02.2019 13:13


ПАО «РУСАЛ Братск»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РУСАЛ Братск»
1.3. Место нахождения эмитента: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск
1.4. ОГРН эмитента: 1023800836377
1.5. ИНН эмитента: 3803100054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20075-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В установленный срок получено 5 шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 членов Совета Директоров, что составляет 100%. В соответствии с Федеральным законам «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 100% голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержался» - нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. Одобрение сделки – заключение Изменения 2 к Агентскому договору № ТД-БрАЗ-2018 от 01.09.2018 г. между ПАО «РУСАЛ Братск» и АО «ОК РУСАЛ ТД».
Принятое решение по вопросу повестки дня:
Одобрить сделку - заключение Изменения 2 к Агентскому договору № ТД-БрАЗ-2018 от 01.09.2018 г. между ПАО «РУСАЛ Братск» (в качестве Принципала) и АО «ОК РУСАЛ ТД» (в качестве Агента) (далее – Изменение) согласно пп.18 п.12.2 ст.12 Устава ПАО «РУСАЛ Братск» на следующих основных условиях:
1. Изложить п. 2 Агентского договора № ТД-БрАЗ-2018 от 01.09.2018 г. в следующей редакции:
«2. СРОК ДЕЙСТВИЯ И СУММА ДОГОВОРА.
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и заключен без указания срока его действия.
2.2. Общая ориентировочная сумма Договора составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США.».
2. Изменение является неотъемлемой частью Агентского договора № ТД-БрАЗ-2018 от 01.09.2018 г. и вступает в силу с даты подписания, указанной в правом верхнем углу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 февраля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 февраля 2019 года, № 118.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск»
Е.Ю. Зенкин


3.2. Дата 11.02.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.