Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.04.2018 16:44


АО "Авангард"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Авангард"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Юрьев-Польский
1.4. ОГРН эмитента: 1023301252765
1.5. ИНН эмитента: 3326001750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10527-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3326001750

2. Содержание сообщения
номер протокола №183
дата проведения заседания: 13 апреля 2018 г.
дата составления протокола 13 апреля 2018 г.
Присутствовали члены совета директоров:
Гаврилов А.Ю.
Иванов О.Ю.
Муртазин А.О.
Мелехина О.Е.
Мирончик Р.Б.
Кворум имеется.Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.Голосование производится поднятием руки, подсчет голосов осуществляет секретарь.
Повестка дня:
1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров АО "Авангард". Определение формы проведения, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
По первому вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов
Решили: "Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "Юрьев – Польская ткацко – отделочная фабрика "Авангард". Определить:
- форму проведения внеочередного собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров);
- дату проведения внеочередного собрания акционеров Общества: 14 мая 2018года;
- место проведение внеочередного собрания акционеров Общества: Владимирская область, г. Юрьев – Польский, ул. Революции, д. 2, в зале заседаний управления Общества;
- время проведения внеочередного собрания акционеров Общества: в 11 часов 00 минут;
- время начала лиц, принимающих участие в внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут".
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов
Решили: "Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов
Решили: "Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО "Авангард" на 20 апреля 2018 года".
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
По четвертому вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов
Решили: "Разместить на сайте Общества www.avangardtex.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Авангард" в срок до 20 апреля 2018 года.
Утвердить текст сообщения".
5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
По пятому вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов
Решили: "Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
-проект договора лизинга
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Юрьев – Польский, ул. Революции, д. 2, здание фабуправления Общества, 2 этаж, приемная, начиная с 20 апреля 2018 г. по 13 мая 2018 года, с 10.00 до 17.00 часов по рабочим дням, а также во время проведения собрания. Порядок ознакомления опубликовать в тексте сообщения о собрании и направить акционерам".
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
По шестому вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов
Решили: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 14 мая 2018г.
7. Привлечение регистратора Общества.
По восьмому вопросу повестки дня:
Проголосовали
"за" – единогласно,
"против" – 0 голосов,
"воздержались" – 0 голосов
Решили: "Привлечь регистратора Общества – АО «Профессиональный регистрационный центр» для выполнения функций счетной комиссии на предстоящем внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 14 мая 2018 г".
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-03-10527-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.02.2017 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRLW0

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Зяблов Андрей Викторович
3.2. Дата подписи: 16.04.2018 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.