Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.03.2018 18:00


ПАО "РосДорБанк"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РосДорБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86.
1.4. ОГРН эмитента 1027739857958
1.5. ИНН эмитента 7718011918
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rdb.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Банка - 13.03.2018 года
2.2. Дата проведения заседания Совета Банка – 16 марта 2018 года.
2.3. Повестка дня Совета Банка:
1. Об избрании Председателя Совета Банка.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Банка.
3. Об избрании Секретаря Совета Банка.
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Банка.
5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Банка.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.
7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.
8. Об избрании членов Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.
9. Об избрании Председателя Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.
10. О проведении годового общего собрания акционеров.
10.1. О созыве годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка).
10.2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10.3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10.4. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров Банка.
10.5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.
10.6. Об утверждении годового отчета Банка.
10.7. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2017 год, о выплате дивидендов по результатам 2017 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
10.8. О предложении кандидатов в состав Совета Банка.
10.9. О предложении кандидатов в состав Ревизионной комиссии.
10.10. О рассмотрении кандидатур аудитора Банка на 2018 год.
10.11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10.12. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года.
2.4. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7).

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
       ПАО «РосДорБанк»                                                                         Г.Ю. Гурин                                                                        

3.2. Дата «13» марта 2018г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.