Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.02.2018 17:42


ПАО НК "РуссНефть"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК "РуссНефть"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467
1.5. ИНН эмитента: 7717133960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 39134-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», в новой редакции»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«1.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере 340 256 195 (Триста сорок миллионов двести пятьдесят шесть тысяч сто девяносто пять) рублей с учетом НДС.
1.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №1.
1.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере до 9 119 753,53 (Девять миллионов сто девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят три и 53/100) рублей с учетом НДС ежемесячно.
1.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №1.
1.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере до 9 897 214,58 (Девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч двести четырнадцать и 58/100) рублей с учетом НДС ежемесячно.
1.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №1».
По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»:
«2.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1 Приложении №2».
По вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о вознаграждении членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», в новой редакции»:
«3.1. Утвердить Положение о вознаграждении членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», в новой редакции».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 24.
3. Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
             Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” февраля 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.