Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 15:53


ОАО "ММП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Мурманское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ММП"
1.3. Место нахождения эмитента: 183038 г. Мурманск, ул. Коминтерна, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1025100864150
1.5. ИНН эмитента: 5190400250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00088-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5190400250
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный      
регистрационный номер выпуска 1-01-00088-А от 24.04.2008 года (гос. рег. номер выпуска 49-«1-П»-00111 от 30.07.1993г. аннулирован приказом № 08-925/пз-и от 24.04.2008г. Федеральной службы по финансовым рынкам), код ISIN RU0009100481.
2.2. Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента.
2.3.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
6 голосов, кворум имеется.
2.4. Число голосов по вариантам голосования:
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманское морское пароходство»:
1). Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2). Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
3). О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2018 года.
4). О распределении нераспределенной прибыли за 2016 год и за 2017 год.
5). О распределении нераспределенной прибыли Общества, полученной в результате ретроспективного отражения последствий изменения учетной политики предприятия в 2017 году, а также полученной в результате списания суммы дооценки при выбытии объектов основных средств.
6). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2018 год.
7). Об утверждении Устава в новой редакции.
8). Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции;
9). Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции;
10). Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции;
11). Об утверждении Положения об Исполнительных органах в новой редакции;
12). Об избрании генерального директора Общества;
13). Об избрании членов совета директоров Общества;
14). Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
15). Об утверждении аудитора Общества;
16). Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества на период их работы в составе Совета директоров и ревизионной комиссии с июня 2019 года по май 2020года.
2. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2018 год;
1. Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год;
3. Справка о распределении прибыли за 2016-2017гг.
4. Справка о нераспределенной прибыли Общества, полученной в результате ретроспективного отражения последствий изменения учетной политики предприятия в 2017 году, а также полученной в результате списания суммы дооценки при выбытии объектов основных средств
5. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;
6. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;
7. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2018 год;
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества. Ревизионную комиссию Общества;
10. Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;
11. Информация об аудиторе Общества;
12. проект Устава Общества в новой редакции;
13. проект Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции;
14. проект Положения о Совете директоров в новой редакции;
15. проект Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции;
16. проект Положения об Исполнительных органах в новой редакции;
17. проекты решений годового Общего собрания акционеров.

3. Утвердить порядок ознакомления акционеров Общества с материалами к общему собранию акционеров: ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, осуществляется по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна,15, каб. № 211 с 27 апреля по 16 мая 2019 года, с 14 до 17 часов. В сети «Интернет» www.msco.ru.

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2019.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором приняты соответствующие решения:12.04.2019 года, Протокол Совета директоров № 28/19-СД.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Глазунов Алексей Александрович
3.2. Дата подписи: 15.04.2019 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.