Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.09.2019 12:55


АО "Открытие Холдинг"

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)



1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Открытие Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9, помещение XXII/37
1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196
1.5. ИНН эмитента: 7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2019

(Продолжение)

«ЗА»: 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПРИНЯТО:
Изменить условия размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-14406-А, дата присвоения Банком России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 08.12.2011, ранее принятые Советом директоров эмитента 31.10.2011г., Протокол № 2011-10-31 от 31.10.2011г., с учетом изменений в решение о размещении облигаций, определенных решением Совета директоров эмитента 11.02.2016г., Протокол № 2016-02-11 от 11.02.2016 г., решением Совета директоров эмитента 06.10.2017г., Протокол № 2017-10-06 от 09.10.2017г. и решением внеочередного Общего собрания акционеров эмитента 28.09.2018 г., Протокол от 28.09.2018 г. № 2018-09-28, путем внесения следующих изменений в решение о размещении облигаций:
1. Второй и третий абзацы раздела «Порядок определения дохода по Облигациям» принятого решения о размещении Облигаций:
«Облигации выпуска имеют 26 (Двадцать шесть) купонных периодов.
Длительность купонных периодов с первого по одиннадцатый устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. Длительность двенадцатого купонного периода устанавливается равной 910 (Девятьсот десять) дней. Длительность купонных периодов с тринадцатого по двадцать шестой устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня»
изложить в следующей редакции:
«Облигации выпуска имеют 25 (Двадцать пять) купонных периодов.
Длительность купонных периодов с первого по одиннадцатый устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дня. Длительность двенадцатого купонного периода устанавливается равной 1092 (Одной тысяче девяносто двум) дням. Длительность купонных периодов с тринадцатого по двадцать пятый устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дня»
2. Последний абзац раздела «Порядок определения дохода по Облигациям» принятого решения о размещении облигаций:
«Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг»
изложить в следующей редакции:
«Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг».

2.17. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 9 повестки дня собрания:
«ЗА»: 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9 ПРИНЯТО:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 08.12.2011, согласно Приложению N 8

2.18. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 10 повестки дня собрания:
«ЗА»: 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 10 ПРИНЯТО:
Изменить условия размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-14406-А, дата присвоения Банком России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012, ранее принятые Советом директоров эмитента 27.07.2012г., Протокол № 2012-07-27 от 27.07.2012г., с учетом изменений в решение о размещении облигаций, определенных решением Совета директоров эмитента 11.02.2016г., Протокол № 2016-02-11 от 11.02.2016г., решением Совета директоров эмитента 06.10.2017г., Протокол № 2017-10-06 от 09.10.2017г. и решением внеочередного Общего собрания акционеров эмитента 28.09.2018 г., Протокол от 28.09.2018 г. № 2018-09-28, путем внесения следующих изменений в решение о размещении облигаций:
1. Второй и третий абзацы раздела «Порядок определения дохода по Облигациям» принятого решения о размещении облигаций:
«Облигации выпуска имеют 52 (Пятьдесят два) купонных периода.
Длительность купонных периодов с первого по двадцатый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность двадцать первого купонного периода устанавливается равной 819 (Восьмистам девятнадцати) дням. Длительность купонных периодов с двадцать второго по пятьдесят второй устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.»
изложить в следующей редакции:
«Облигации выпуска имеют 50 (Пятьдесят) купонных периодов.
Длительность купонных периодов с первого по двадцатый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность двадцать первого купонного периода устанавливается равной 1001 (Одной тысяче одному) дню. Длительность купонных периодов с двадцать второго по пятьдесят второй устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню».
2. Последний абзац раздела «Порядок определения дохода по Облигациям» принятого решения о размещении облигаций:
«Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому, пятьдесят первому, пятьдесят второму купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.»
изложить в следующей редакции:
«Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.»

2.19. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 11 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 11 повестки дня собрания:
«ЗА»: 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 11 ПРИНЯТО:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012, согласно Приложению N 9.

2.20. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 12 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 12 повестки дня собрания:
«ЗА»: 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 12 ПРИНЯТО:
Изменить условия размещения облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-14406-А, дата присвоения Банком России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012, ранее принятые Советом директоров эмитента 27.07.2012 г., Протокол № 2012-07-27 от 27.07.2012 г., с учетом изменений в решение о размещении облигаций, определенных решением Совета директоров эмитента 11.02.2016 г., Протокол № 2016-02-11 от 11.02.2016 г. и решением Совета директоров эмитента 06.10.2017г., Протокол № 2017-10-06 от 09.10.2017 г. и решением внеочередного Общего собрания акционеров эмитента 28.09.2018 г., Протокол от 28.09.2018 г. № 2018-09-28, путем внесения следующих изменений в решение о размещении облигаций:
1. Второй и третий абзацы раздела «Порядок определения дохода по Облигациям» принятого решения о размещении Облигаций:
«Облигации выпуска имеют 52 (Пятьдесят два) купонных периодов
Длительность купонных периодов с первого по девятнадцатый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность двадцатого купонного периода устанавливается равной 819 (Восемьсот девятнадцать) дней. Длительность купонных периодов с двадцать первого по пятьдесят второй устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню».
изложить в следующей редакции:
«Облигации выпуска имеют 50 (Пятьдесят) купонных периодов.
Длительность купонных периодов с первого по девятнадцатый устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню. Длительность двадцатого купонного периода устанавливается равной 1001 (Одной тысяче одному) дню. Длительность купонных периодов с двадцать первого по пятьдесят второй устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню».
2. Последний абзац раздела «Порядок определения дохода по Облигациям» принятого решения о размещении Облигаций:
«Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому, пятьдесят первому, пятьдесят второму купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг».
изложить в следующей редакции:
«Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому, двадцатому, двадцать первому, двадцать второму, двадцать третьему, двадцать четвертому, двадцать пятому, двадцать шестому, двадцать седьмому, двадцать восьмому, двадцать девятому, тридцатому, тридцать первому, тридцать второму, тридцать третьему, тридцать четвертому, тридцать пятому, тридцать шестому, тридцать седьмому, тридцать восьмому, тридцать девятому, сороковому, сорок первому, сорок второму, сорок третьему, сорок четвертому, сорок пятому, сорок шестому, сорок седьмому, сорок восьмому, сорок девятому, пятидесятому купонам Облигаций определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг».

2.21. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 13 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 13 повестки дня собрания:
«ЗА»: 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 13 ПРИНЯТО:
Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в отношении выпуска облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-14406-А, дата присвоения ФСФР России государственного регистрационного номера выпуску облигаций 18.09.2012, согласно Приложению N 10.

2.22. Результаты (итоги) голосования по вопросу № 14 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 14 повестки дня собрания:
«ЗА»: 821 615 911, что составляет 100.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
«ПРОТИВ»: 0, что составляет 0.0000 % от всех принявших участие в голосовании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 14 ПРИНЯТО:
Одобрить совершение сделки согласно Приложению N 11
2.23. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 сентября 2019г., № 2019-09-11.
2.24. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14406-А от 23.12.2010г., ISIN RU000A0JT9W2.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
__________________             Коняев А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.09.2019г. М.П.

            
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.