Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.04.2018 17:08


ПАО "ММТП"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Магаданский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ММТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 685000, г. Магадан, Морской торговый порт
1.4. ОГРН эмитента: 1024900958565
1.5. ИНН эмитента: 4909047613
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30884-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9407

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.04.2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Об определении формы, даты, места, времени начала годового Общего собрания акционеров Общества, времени регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, порядка направления бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. О назначении председателя годового общего собрания акционеров.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.
10. О предварительном утверждении годового отчёта Общества.
11. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ММТП» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2017 г.
13. О рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по распределению не распределённой прибыли и убытков Общества, сложившихся по состоянию на начало 2017 года.
14. О рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества по выбору Аудитора Общества.
15. О кандидатах в члены Совета директоров ПАО «ММТП».
16. О кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО «ММТП».

2.4. Идентификационные признаки акций, содержащиеся в повестке дня Совета директоров:
- обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-30884-F, дата государственной регистрации – 19.09.2003 г.
- привилегированные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-30884-F, дата государственной регистрации – 19.09.2003 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Горбов


3.2. Дата 16.04.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.