Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.04.2018 16:59


ОАО "ИСКОЖ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Искож»
1.3. Место нахождения эмитента - 610020, г. Киров, ул. К. Маркса, 4
1.4. ОГРН эмитента - 1024301308976
1.5. ИНН эмитента - 4348003456
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 10273-Е
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3117
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.04.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.04.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров: определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования, времени начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета за 2017 год.
5. Рекомендации по распределению прибыли и выплате (объявлению) дивидендов по результатом финансового года за 2017год.
6. Определение кандидатов в Совет директоров Общества, включаемых в бюллетени для голосования.
7. Определение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, включаемых в бюллетени для голосования.
8. Определение кандидатуры аудитора Общества, включаемого в бюллетени для голосования.
9. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10273-Е
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Иванов
3.2. Дата 16.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
03.08.2018
Вебинар
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы