Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.09.2018 16:13


АО "Газпром промгаз"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общесто "Газпром промгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром промгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700174061
1.5. ИНН эмитента: 7734034550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02269-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета Директоров из 6, кворум имеется, 6 проголосовали «за».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: В связи с отсутствием предложений акционеров АО «Газпром промгаз» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Газпром промгаз» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» 12.10.2018, руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» по выборам в Совет директоров Общества:Хоменко Константина Валерьевича;Наумова Юрия Викторовича;Харламова Алексея Сергеевича;Самсоненко Андрея Петровича;Андреева Олега Петровича;Спектора Юрия Иосифовича.
По вопросу 2 повестки дня:Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»:1.Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества с указанием информации о том, кем предложены соответствующие вопросы повестки дня.2. Предложения акционера ООО «Газпром проектирование» по внесению изменений и дополнений в Устав АО «Газпром промгаз».3. Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в Совет директоров Общества, в том числе о наличии их согласия на избрание.4. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующим адресам: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, кор. 1, к. 529 и Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, к. 508, с 21 сентября 2018 года с 10:00 до 18:00 часов.
По вопросу 3 повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1-2 для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» (приложение 1 к протоколу).Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (приложение 2 к протоколу).
По вопросу 4 повестки дня: Утвердить План работы Совета директоров АО «Газпром промгаз» на текущий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2018, протокол № 9.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.И. Спектор


3.2. Дата 14.09.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
09.10.2018 - 10.10.2018
Владивосток
Все анонсы