Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.06.2019 17:00


ПАО "Северный порт"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Северный порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Северный порт"
1.3. Место нахождения эмитента: 125195, Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1027700011888
1.5. ИНН эмитента: 7712007390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01644-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» июня 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» июня 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении и предварительном утверждении Годового отчета Публичного акционерного общества «Северный порт» по итогам работы за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Северный порт», за 2018 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Северный порт» по результатам работы за 2018 финансовый год.
4. О подготовке рекомендаций Совета директоров ПАО «Северный порт» по выплате дивидендов на акции ПАО «Северный порт» по результатам 2018 финансового года и о порядке выплаты дивидендов за 2018 год по акциям ПАО «Северный порт».
5. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Северный порт» и членам Ревизионной комиссии ПАО «Северный порт».
6. О кандидатурах в Совет директоров ПАО «Северный порт»
7. О кандидатурах в Ревизионную комиссию ПАО «Северный порт»
8. Об аудиторской организации, привлекаемой ПАО «Северный порт» для проведения ежегодного обязательного аудита за 2019 год.
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора при проведении ежегодного обязательного аудита ПАО «Северный порт» за 2019 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-01644-A) и привилегированные именные бездокументарные акции типа А (государственный регистрационный номер 2-02-01644-A) эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Тыганов


3.2. Дата 11.06.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.