Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
08.11.2019 18:09


АО "ССЗ "Вымпел"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082
1.5. ИНН эмитента: 7610015674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания эмитента: 08 ноября 2019 года; Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.
2.4. Кворум общего собрания эмитента: на 15 сентября 2019 года, - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размещено 74 809 обыкновенных акций Общества. Все акции Общества являются голосующими. На балансе Общества акций нет.
К определению кворума в соответствии с пунктом 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 74 809 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 62 442 голоса, что составляет 83.4685% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».
2. Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».
3. О согласии на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора субподряда № 83Д-18/1620187302431412209010296 от 03.06.2019 с протоколом разногласий к договору от 03.06.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 62 410 голосов или 99.9488 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.
«ПРОТИВ» - 16 голосов или 0.0256 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.
Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 16 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Число голосов, отданных «ЗА» всех кандидатов – 436 163
Число голосов, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов – 574
Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 84
Число голосов по данному вопросу повестки дня, недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 273
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«ЗА» - 62 270 голосов или 99.7246 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.
«ПРОТИВ» - 81 голос или 0.1297 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 69 голосов или 0.1105 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.
Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 22 голоса.
Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».
По второму вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По третьему вопросу повестки дня:
Дать согласие на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора субподряда № 83Д-18/1620187302431412209010296 от 03.06.2019 с протоколом разногласий к договору от 03.06.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» (Генеральный подрядчик) и ООО «Верфь братьев Нобель» (Субподрядчик) (далее – Договор) на следующих условиях:
Генеральный подрядчик: АО «ССЗ «Вымпел» (ОГРН 1027601107082, ИНН 7610015674);
Субподрядчик: ООО «Верфь братьев Нобель» (ОГРН 1077610001853, ИНН 7610073958).
Предмет договора: Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генерального подрядчика работу, указанную в п. 1.2 Договора и сдать ее результат Генеральному подрядчику, а Генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Субподрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Перечне выполняемых работ по грунтовке секций, окраске фундаментов и сланей, окраске корпуса судна проекта 20360м, зав. № 01552 в 1, 2 и 3 строительных районах (Приложение № 1) из материалов Генерального подрядчика. Номенклатура передаваемых материалов и его количество указаны в Приложении № 2. Доставка материалов осуществляется Генеральным подрядчиком с передачей Субподрядчику по месту выполнения работ по накладные формы М-15.
Договор заключается для обеспечения государственного оборонного заказа в рамках исполнения Государственного контракта №1620187302431412209010296 от 25 марта 2016 г. Идентификатор Государственного контракта 1620187302431412209010296
Цена договора и порядок расчетов:
1. Общая стоимость работ по Договору составляет 59 841 432 руб. 00 коп. (Пятьдесят девять миллионов восемьсот сорок одна тысяча четыреста тридцать два рубля 00 коп.), в том числе НДС (20%) - 9 973 572 руб. 00 коп. (Девять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят два рубля 00 коп.).
2. Вид цены – фиксированная.
3. При возникновении необходимости в выполнении дополнительных работ по Договору, сторонами оформляется дополнительное соглашение с оформлением дополнительного Перечня выполняемых работ, которое будет являться неотъемлемой частью Договора. При этом сумма дополнительного соглашения не должна превышать 10% от суммы договора.
4. Расчеты по Договору производятся путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика на отдельный счет Субподрядчика, открытый в выбранном Генеральным подрядчиком уполномоченном банке, с обязательным указанием идентификатора Государственного контракта.
5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с отдельного счета Генерального подрядчика.
6. Сумма прибыли по Договору, согласно плановой калькуляции (Приложение № 4 к Договору) составляет 8 311 310 руб. 00 коп. (Восемь миллионов триста одиннадцать тысяч триста десять рублей 00 коп.) без НДС.
Исполнитель вправе осуществить списание денежных средств с отдельного счета на иные банковские счета в целях перечисления прибыли в полном размере после представления в уполномоченный банк акта оказанных услуг, в соответствии с п.п. в) п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
7. Генеральный подрядчик производит оплату Субподрядчику по следующему графику:
7.1. Аванс в размере 30% от суммы, указанной в п. 2.1 Договора, в течение 40 (Сорока) календарных дней после подписания Договора.
7.2. Промежуточные платежи через 40 (Сорок) календарных дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (за период) на основании выставленного счета.
Срок выполнения работ:
Начало работ: в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Договора, при условии получения аванса и начала поставки давальческого сырья.
Сроки выполнения работ: не позднее 250 (Двести пятьдесят) рабочих дней с начала работ при условии своевременной поставки материалов Генеральным подрядчиком. В случае несоблюдения сроков поставки материалов, срок выполнения работ продлевается на срок задержки поставки материалов.
Все остальные условия в соответствии с Договором.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица имеют заинтересованность:
Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» - являющееся контролирующим лицом ООО «Верфь братьев Нобель» на момент заключения Договора.
2.7. Дата составления протокола Общего собрания акционеров эмитента: 08.11.2019, протокол № 2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО "ССЗ "Вымпел", О.А. Гончаров
3.2. Дата: 08.11.2019
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.