Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.04.2018 16:35


ПАО "КЗАЭ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КЗАЭ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, город Калуга, улица Азаровская,18
1.4. ОГРН эмитента 1024001336765
1.5. ИНН эмитента 4028000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00724-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня
«ЗА» - 6 голосов (что составляет 100% от числа голосов, принявших участие в голосовании (при подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос заинтересованного члена Совета директоров: Миненко В.В.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение ПРИНЯТО большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов, ЕДИНОГЛАСНО (что составляет 100% от числа голосов, принявших участие в голосовании (при подсчете голосов по данному вопросу не учитывался голос заинтересованного члена Совета директоров: Миненко В.В.)
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение ПРИНЯТО большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
2.1.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по 1 вопросу повестки дня:
«В соответствии с пп.22.1.,22.2 п. 9.3. Устава Общества одобрить сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение № 2 от 30.03.2018 к договору залога недвижимого имущества 0164/15-С-им.7 от 29.12.2016 между ПАО «КЗАЭ» (Залогодатель) и АО «ГЛОБЭКСБАНК» (Залогодержатель/Кредитор) на условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1. АО «АвтоКом» - юридическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - управляющая организация ПАО «КЗАЭ» и управляющая организация ОАО «ЛЭТЗ» (выгодоприобретатель по сделке).
2. Руденко Николай Михайлович - физическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - генеральный директор АО «АвтоКом»- управляющей организации ПАО «КЗАЭ» и ОАО «ЛЭТЗ»
3. Миненко Владимир Васильевич - физическое лицо, член Совета директоров ПАО «КЗАЭ», являющееся представителем ПАО «КЗАЭ» в сделке.»
Решение по 2 вопросу повестки дня:
«В соответствии с пп.22.1.,22.2 п. 9.3. Устава Общества одобрить сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение № 3 от 30.03.2018 к договору залога недвижимого имущества 0005/16-С-им.1 от 19.01.2016 между ПАО «КЗАЭ» (Залогодатель) и АО «ГЛОБЭКСБАНК» (Залогодержатель/Кредитор) на условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
1. АО «АвтоКом»- юридическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - управляющая организация ПАО «КЗАЭ», которое одновременно является выгодоприобретателем в сделке;
2. Руденко Николай Михайлович - физическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа- генеральный директор АО «АвтоКом»- управляющей организации ПАО «КЗАЭ».
3. Миненко Владимир Васильевич - физическое лицо, член Совета директоров ПАО «КЗАЭ», являющееся представителем ПАО «КЗАЭ» в сделке.»
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2018
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол Совета директоров ПАО «КЗАЭ» № 19 от 13.04.2018
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора АО «АвтоКом» (Управляющей организации ПАО «КЗАЭ») - Исполнительный директор по Калужскому региону А.В. Брувер
по доверенности № 83 от 11.12.2017 (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
Все анонсы