Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.03.2018 20:00


АО "Проектмашприбор"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Проектмашприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19
1.4. ОГРН эмитента: 1027739446460
1.5. ИНН эмитента: 7717022530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06455-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21709

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 22.02.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 05.03.2018 г.
В соответствии с протоколом № 3 от 12.03.2018:
Повестка дня:
1. О поступивших предложениях акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2017 год.
2. О поступивших предложениях акционеров по включению в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов совета директоров Общества.
3. О поступивших предложениях акционеров по включению в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
4. О поступивших предложениях акционеров по включению в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов счетной комиссии Общества.
5. Рассмотрение обращения Генерального директора Общества по поводу сложившегося тяжелого финансового положения Общества из-за отсутствия оборотных средств. Вследствие чего рассмотрение вопроса о получении финансовых инвестиций АО «Проектмашприбор».

Принятые решения и результаты голосования.

По первому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2017 год вопросы, предложенные акционером Общества - АО «РТ-Проектные технологии» (доверительный управляющий, обладающий правами акционера Общества на основании договора доверительного управления имуществом № РТ/1544-12212 от 07.12.2015).
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято. С учетом письменного мнения.

По второму вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов совета директоров Общества кандидатуры, предложенные акционерами Общества: АО «РТ-Проектные технологии» (доверительный управляющий, обладающий правами акционера Общества на основании договора доверительного управления имуществом № РТ/1544-12212 от 07.12.2015), ООО «ТЕХНОИСТОК», ООО «НИКС».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято. С учетом письменного мнения.

По третьему вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества кандидатуры, предложенные акционерами Общества: АО «РТ-Проектные технологии» (доверительный управляющий, обладающий правами акционера Общества на основании договора доверительного управления имуществом № РТ/1544-12212 от 07.12.2015), ООО «НИКС».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято. С учетом письменного мнения.

По четвертому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов счетной комиссии Общества кандидатуры, предложенные акционером Общества - ООО «ТЕХНОИСТОК».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято. С учетом письменного мнения.

По пятому вопросу повестки дня:
Отложить рассмотрение вопроса:
«Рассмотрение обращения Генерального директора Общества по поводу сложившегося тяжелого финансового положения Общества из-за отсутствия оборотных средств. Вследствие чего рассмотрение вопроса о получении финансовых инвестиций АО «Проектмашприбор»»
до 30 апреля 2018 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.

Председатель Совета директоров                   В.В. Осипов
13.03.2018 г.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-01-06455-А от 14.02.2008 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Розин


3.2. Дата 13.03.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.