Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.01.2019 15:58


ПАО "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Туристский комплекс Клязьминское водохранилище"
1.3. Место нахождения эмитента: 141000, Московская обл., Мытищинский р-н, ПОСЕЛОК ТУР ПАНСИОНАТ КЛЯЗЬМИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, дом 3 «А»
1.4. ОГРН эмитента: 1025003516240
1.5. ИНН эмитента: 5029026466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 28335-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36295
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.01.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Кворум имеется: по вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие шесть членов Совета директоров из шести избранных.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. – Об утверждении дополнений и изменений к Годовому отчету Общества за 2017 год.

«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержалось» - 0 голосов;

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Утвердить дополнения и изменения к Годовому отчету Общества за 2017 год, направленные на устранение нарушений действующего законодательства.
Поручить лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, подписать дополнения и изменения к Годовому отчету Общества за 2017 год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.01.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол заседания совета директоров № б/н от 11.01.2019.

3. Подпись
3.1. Директор филиала в городе Москве Управляющей организации МИРАНДЕЛА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД ((Доверенность № б/н от 27.07.2017.))
А.Ю. Петров


3.2. Дата 11.01.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.