Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 16:48


АО "ВОСТОЧНОЕ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ВОСТОЧНОЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ВОСТОЧНОЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 111621, г. Москва, ул. Большая Косинская, д. 5.
1.4. ОГРН эмитента: 5117746025711
1.5. ИНН эмитента: 7720737457
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14887-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31265; http://аовосточное.рф/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Восточное»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Восточное"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента: Россия, 111621, г.Москва, ул. Большая Косинская, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 5117746025711
1.5. ИНН эмитента: 7720737457
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14887-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31265 , http://www.аовосточное.рф.
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14887-А от 21.02.2012 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего в заседании Совета директоров АО «Восточное» участвуют 5 членов из 5 избранных членов Совета директоров Общества.
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

Повестка дня
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня: Решили: Утвердить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров “04” июня 2019г.;
-время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 30 мин.;
-время начала регистрации участников собрания 11 час. 00 мин.;
-место проведения годового общего собрания акционеров: г.Москва, ул.Большая Косинская, д.5.
По третьему вопросу повестки дня: Решили: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на “12” мая 2019г.
По четвертому вопросу повестки дня: Решили: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
По пятому вопросу повестки дня: Решили: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества на официальном Интернет сайте Общества http://www.аовосточное.рф, а также на сервере раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31265.
По шестому вопросу повестки дня: Решили: Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания (Приложение №2):
Годовая бухгалтерская отчетность.
Предложения по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
По седьмому вопросу повестки дня: Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №3).
Место ознакомления с указанной информацией (материалами): г.Москва, ул.Большая Косинская, д.18 в рабочие дни с 11 до 16 часов, а также «04» июня 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол №30 заседания Совета директоров АО «Восточное» от «15» апреля 2019 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Восточное»
Т.А. Беликова                   (подпись)
3.2. Дата «15» апреля 2019г. М.П.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.А. Беликова


3.2. Дата 15.04.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.