Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.09.2019 14:07


ПАО "МЭСС"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество " Мосэнергосетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МЭСС"
1.3. Место нахождения эмитента: 129281, г. Москва, ул.Изумрудная, д.13, корп.2, помещение 1, комн.7
1.4. ОГРН эмитента: 1057746555900
1.5. ИНН эмитента: 7705654189
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65110-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5566; http://www.meses.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 сентября 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 сентября 2019 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2019 г. протокол 7-2019/СД
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.4.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 9 из 9 членов совета директоров эмитента.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня:
Об избрании Председателя Совета директоров Общества
Вопрос поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета директоров Общества Панаитова Михаила Васильевича.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - восемь, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Панаитова Михаила Васильевича.


По второму вопросу повестки дня:
Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Шхимяна Константина Александровича.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - восемь, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
Принятое решение: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Шхимяна Константина Александровича.

По третьему вопросу повестки дня:
О принятии решения об одобрении с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» сделки, предметом которой является имущество, работы услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
Вопрос поставленный на голосование:
Принять решение об одобрении заключения Обществом с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантии, являющегося для Общества сделкой, предметом которой является имущество, работы услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:
предметом Договора с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» является выдача банковской гарантии в обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Стадион для игры в регби по адресу: Московская область, Щелковский район, пос. Монино (II)» реестровый номер 0148200005419000447;
предельная сумма ответственности по гарантии, выпущенной в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии: 35 574 078,45 (тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят восемь) рублей 45 копеек;
валюта Гарантии: российские рубли;
срок действия гарантии: до 13.11.2019;
бенефициар по гарантии: МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
вознаграждение за выдачу гарантии: 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
порядок выплаты вознаграждения: в день выдачи гарантии;
штрафные санкции: штрафная неустойка за каждый день просрочки ПРИНЦИПАЛОМ любого платежа, предусмотренного настоящим Договором (% от суммы не исполненных в срок обязательств) - 0,20 (Ноль целых две десятых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств; Штраф за каждый день неисполнения обязательств по представлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение ПРИНЦИПАЛА (в рублях) - 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Ста тысяч) рублей.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - восемь, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
Принятое решение:

Одобрить заключение Обществом с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Договора о предоставлении банковской гарантии, являющегося для Общества сделкой, предметом которой является имущество, работы услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:
предметом Договора с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» является выдача банковской гарантии в обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Стадион для игры в регби по адресу: Московская область, Щелковский район, пос. Монино (II)» реестровый номер 0148200005419000447;
предельная сумма ответственности по гарантии, выпущенной в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии: 35 574 078,45 (тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят восемь) рублей 45 копеек;
валюта Гарантии: российские рубли;
срок действия гарантии: до 13.11.2019;
бенефициар по гарантии: МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ;
вознаграждение за выдачу гарантии: 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
порядок выплаты вознаграждения: в день выдачи гарантии;
штрафные санкции: штрафная неустойка за каждый день просрочки ПРИНЦИПАЛОМ любого платежа, предусмотренного настоящим Договором (% от суммы не исполненных в срок обязательств) - 0,20 (Ноль целых две десятых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств; Штраф за каждый день неисполнения обязательств по представлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение ПРИНЦИПАЛА (в рублях) - 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Ста тысяч) рублей.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: выпуск № 1-01-65110-D от 26 мая 2005 года.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
З.Р. Овакимян


3.2. Дата 11.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.