Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 16:52


ОАО "ККУ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ковровское карьероуправление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ККУ"
1.3. Место нахождения эмитента: Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.92
1.4. ОГРН эмитента: 1033302200546
1.5. ИНН эмитента: 3317004031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10069-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25257
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.04.2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.04.2019 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров Общества (форма, дата, место и время проведения).
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
5. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2018 года.
8. О выплате дивиденда по акциям и порядку его выплаты за 2018 год.
9. О распределении прибыли Общества, в том числе на вознаграждение членам Совета директоров с учетом коэффициента трудового участия (КТУ).
10. Утверждение коэффициента трудового участия персонально каждому члену Совета директоров Общества.
11. Утверждение отчетов о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О согласии на совершении сделки между ОАО «ККУ» и ООО «ННК», в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-10069-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 17.02.1998г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Жириль


3.2. Дата 15.04.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.