Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.07.2018 18:38


ПАО "Энел Россия"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 июля 2018 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 июля 2018 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первые 6 месяцев 2018 года.
2. Об утверждении бюджета Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Энел Россия» на 2018-2019 корпоративный год.
3. О рассмотрении промежуточного консолидированного бухгалтерского баланса и консолидированного отчета о прибылях и убытках ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций за 6 месяцев 2018 года, подготовленных в соответствии с Руководством по учёту Группы Enel - стандарты МСФО/IAS.
4. Об утверждении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Энел Россия» и его дочерних организаций по МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года.
5. Об определении размера вознаграждения Аудитора ПАО «Энел Россия» за 2018 год.
6. О поощрении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия» за 2018 год.
7. О долгосрочном премировании ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».
8. Об утверждении изменений в организационной структуре ПАО «Энел Россия» и кандидатов на должности ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия».
9. Об одобрении договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн».
11. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о деятельности в сфере ветроэнергетики.
12. О согласии на заключение (i) Договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «Энел Рус Винд Азов» по ДПМ ВИЭ и (ii) Договора коммерческого представительства для целей заключения Договоров поручительства для обеспечения исполнения ООО «Энел Рус Винд Азов» своих обязательств по ДПМ ВИЭ, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов».
14. О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Кола».
15. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору целевого займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору целевого займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении исполнения договора возмездного оказания услуг.
18. Об одобрении дополнительного соглашения к договору в области информационных технологий, заключаемого между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation Srl, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia Srl, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении соглашения между ПАО «Энел Россия» и GP Strategies Corporation.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова
                                                                                                                                                                                     (подпись)
3.2. Дата “ 20 ” 07 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы