Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.01.2019 16:15


АО "ЦЭЧМ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦЭЧМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027700352415
1.5. ИНН эмитента: 7722059535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04068-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722059535
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2018

2. Содержание сообщения
Советом директоров АО "ЦЭЧМ" принято единогласное решение изменить адрес места нахождения АО "ЦЭЧМ" на новый- Российская Федерация, 111250, город Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д.6, подъезд 1, этаж 4, комната 16. Ранее адрес места нахождения был там же, но налоговым органом заявлено требование об уточнении, то есть физически своего места нахождения АО "ЦЭЧМ" не поменяло, но в сведениях ЕГРЮЛ появилось уточнении подъезда, этажа и комнаты.
Текст Протокола:
ПРОТОКОЛ № 2/18
                                          Заседания Совета директоров
                                     АО "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"
(далее - Общество)

г. Москва«14» ноября 2018 г.

Место проведения заседания: г. Москва, проезд завода «Серп и Молот», д. 6
Дата и время начала заседания: 9 часов 00 минут «14» ноября 2018 года.
Присутствовали члены совета директоров:
Маяцкий Дмитрий Эдуардович, Данч Лариса Васильевна, Белкин Сергей Анатольевич, Хурс Владимир Иванович, Драгавцев Сергей Александрович.
Всего присутствовало 5 человек. Кворум имеется.

Повестка дня:
1. Изменение адреса места нахождения Общества.
2. Государственная регистрация изменений в сведения об Обществе, содержащихся в ЕГРЮЛ.

По вопросу первому вопросу повестки дня выступил Хурс В.И. и предложил:
Изменить адрес места нахождения Общества с адреса:
Российская Федерация, 111250, город Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д.6
на адрес:
Российская Федерация, 111250, город Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д.6, подъезд 1, этаж 4, комната 16.
Голосовали:
«ЗА» - 5
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Принято единогласно. Принято решение:
Изменить адрес места нахождения Общества на адрес:
Российская Федерация, 111250, город Москва, Проезд Завода Серп и Молот, д.6, подъезд 1, этаж 4, комната 16.

По второму вопросу повестки дня выступила Данч Л.В. и предложила:
Государственную регистрацию изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, возложить на Генерального директора Общества Драгавцева Сергея Александровича.
Голосовали:
«ЗА» - 5
«Против»- 0
«Воздержался» - 0
Принято единогласно. Принято решение:
Государственную регистрацию изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, возложить на Генерального директора Общества Драгавцева Сергея Александровича.

Члены Совета директоров:
                                                       _____________________       Маяцкий Д.Э.

                                                       _____________________            Данч Л.В.

                                                       _____________________            Белкин С.А.

                                                       ______________________            Хурс В.И.

                                                       ______________________            Драгавцев С.А.            


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сергей Александрович Драгавцев
3.2. Дата: 11.01.2019
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.