Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.09.2018 18:18


ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380
1.5. ИНН эмитента: 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения
.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных. Было получено и учтено в протоколе письменное мнение члена Совета директоров Гуцериева М.С.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.
Повестка дня:
1. Отчёт генерального директора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о выполнении бюджета по итогам 2 кв. 2018 года
2. О внесении изменений в перечень Обществ, в которых может участвовать ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», путем заключения сделок РЕПО
3. Утверждение изменений в стратегию Общества в части направления инвестирования свободных денежных средств
4. О внесении изменений в план работы Службы внутреннего аудита ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на период сентябрь-декабрь 2018 года
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».
По первому вопросу повестки дня:
1. Отчёт генерального директора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о выполнении бюджета по итогам 2 кв. 2018 года
Результаты голосования:
«За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По второму вопросу повестки дня:
2. О внесении изменений в перечень Обществ, в которых может участвовать ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», путем заключения сделок РЕПО.
Результаты голосования:
«За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По третьему вопросу повестки дня:
3. Утверждение изменений в стратегию Общества в части направления инвестирования свободных денежных средств.
Результаты голосования:
«За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня:
4. О внесении изменений в план работы Службы внутреннего аудита ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на период сентябрь-декабрь 2018 года
Результаты голосования:
«За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По пятому вопросу повестки дня:
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».
Результаты голосования:
«За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):
По первому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Принять к сведению отчёт генерального директора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о выполнении бюджета по итогам 1 полугодия (включая 2 квартал) 2018 года.
По второму вопросу повестки дня:
Принято решение:
Внести изменения в перечень Обществ, в которых может участвовать ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Приложение № 1), путем заключения сделок РЕПО, ранее одобренный решением Совета директоров (п.4.3 заседания 15 февраля 2018 года, протокол №01/СД - 2018).
По третьему вопросу повестки дня:
Принято решение:
1. Разрешить генеральному директору, в целях хеджирования возможных сделок, инвестировать свободные денежных средства в соответствии с условиями, указанными в Приложении 1 к решению по данному вопросу.
2. Направить Совету директоров Положение об инвестиционном комитете ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».
По четвертому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить изменения в план работы Службы внутреннего аудита ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» на 2018 год в соответствии с Приложением 1 к решению по данному вопросу.
По пятому вопросу повестки дня:
Принято решение:
1) Созвать 19 октября 2018 года внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее также – «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 19 октября 2018 года.
3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), этаж 11, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря).
4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 24 сентября 2018 года.
5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 1 к настоящему решению).
6) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 27 сентября 2018 года.
7) Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Четвертая редакция).
3. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции (Третья редакция).
8) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 2 к настоящему решению).
9) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://www.safmarinvest.ru, а также на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13 и передается держателю реестра для направления акционерам и номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам
10) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются:
проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
проекты внутренних Положений Общества в новых редакциях, перечень вносимых в них изменений;
рекомендации Совета директоров Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 27 сентября 2018 года по 19 октября 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), этаж 11, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря). Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам.
11) Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, утвердить внутренние положения Общества в новых редакциях.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2018 г., Протокол №13/СД-2018.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и раскрытия информации (Доверенность от 28.06.2018)
Касьянова Ольга Алексеевна


3.2. Дата 14.09.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.