Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 16:53


ПАО Сбербанк

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


СООБЩЕНИЕ о существенном факте
«О проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк
1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, город Москва

1.4 ОГРН эмитента.
1027700132195
1.5 ИНН эмитента.
7707083893
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В
1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 15.04.2019
2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета. 15 апреля 2019 г.
2.2 Дата проведения заседания Наблюдательного совета. 16 апреля 2019 г.
2.3 Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк:
1.1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Сбербанк за 2018 год, включающего отчет о заключенных ПАО Сбербанк в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Сбербанк за 2018 год.
1.3. О распределении прибыли ПАО Сбербанк и рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов за 2018 год.
1.4. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.5. О назначении аудиторской организации ПАО Сбербанк.
1.6. О рассмотрении проекта Устава в новой редакции.
1.7. О рассмотрении проекта Положения о Наблюдательном совете в новой редакции.
1.8. О рассмотрении проекта Положения о Правлении в новой редакции.
1.9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2018 года.
1.10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2018 года, и порядке ее предоставления.
2. О международном направлении деятельности ПАО Сбербанк.
3. О состоянии и перспективах развития информационных технологий в ПАО Сбербанк.
3.1. О статусе реализации Программы трансформации по внедрению технологий искусственного интеллекта (AI трансформация) в ПАО Сбербанк.
3.2. О реализации стратегических программ ПАО Сбербанк:                                           «Единая фронтальная система» (ЕФС), «Платформа поддержки развития бизнеса» (ППРБ) и «Создание фабрики данных» (СФД).
4. Об актуализации Стратегий управления рисками и капиталом Группы ПАО Сбербанк и ПАО Сбербанк (включая Аппетит к риску, плановые уровни и плановую структуру капитала).
2.4 В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 10301481В
Дата государственной регистрации: 11.07.2007
ISIN: RU0009029540
Акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 20301481В
Дата государственной регистрации: 11.07.2007
ISIN: RU0009029557
3. Подпись

Заместитель Председателя
Правления ПАО Сбербанк                                                                                     Б.И. Златкис

15 апреля 2019 г.

М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.