Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.08.2019 10:08


ОАО "Читаоблгаз"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня



О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Читаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29
1.4. ОГРН эмитента: 1027501147343
1.5. ИНН эмитента: 7536019006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20963-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг.Акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-
20963-F, номинал 0,5 руб., дата выпуска 27.06.2003.
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания: 26 апреля 2019 года.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: 06 мая 2019 года.
2.3. Информационное сообщение
О проведении 06 мая 2019 г. заседания Совета директоров
путем заочного голосования (опросным путем)
Членам Совета директоров
ОАО "Читаоблгаз":
Селезнёв Д.Г.
Стальцова О.С.
Репина Н.К.
Рудановская Е.Н.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208 и п. 9.5., 9.10. Устава ОАО «Читаоблгаз», сообщаю Вам о проведении 06 мая 2019 г. заседания Совета директоров со следующей повесткой дня:
Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
Вопрос 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2018 финансового года.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить чистую прибыль, полученную по результатам финансового 2018 года, в размере 351 тыс. руб. на социальные выплаты.
Вопрос 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Вопрос 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Выплату вознаграждений членам Советов директоров, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2018 году, не производить.
2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Вопрос 5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Читаоблгаз» в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней.
5.2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 11.06.2019;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29, актовый зал;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 13 час. 30 мин.
- время начала годового общего собрания акционеров - 14 час. 30 мин.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 672000, г.Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29.
- дату окончания приема бюллетеней: за 2 дня до годового общего собрания акционеров.
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 17.05.2019. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
5.3. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.
5.4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Читаоблгаз».
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
5.5. Определить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.disclosure.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, а также путем направления сообщения заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Читаоблгаз».
В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
5.6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
? годовой отчет Общества;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;
? заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
? порядок ведения годового общего собрания акционеров: Об утверждении Председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Читаоблгаз» Фокина Константина Николаевича;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
? предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
? проекты решений общего собрания акционеров;
? иная информация в соответствии с законодательством, учредительными и внутренними документами Общества.
5.7. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 672000, г.Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29, по рабочим дням с 8.00 часов по 17.00 часов, обед с 12 часов по 13 часов. Справки по тел.: (3022) 35-79-74, контактное лицо - Бузыкина Татьяна Николаевна;
информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
5.8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказными письмами в адрес каждого лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющего право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Вопрос 6. Утверждение условий договора с регистратором Общества.
Утвердить условия договора с регистратором Общества – АО «Реестр» (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

Форма проведения заседания Совета директоров: без совместного присутствия путем заочного голосования (опросным путем).
Заполненный и подписанный бюллетень (опросный лист) для голосования прошу направить по факсу (3022) 26-63-17 или e-mail: oblgas@mail.gin.su в срок не позднее 06 мая 2019 г. 16:00 читинского времени.
Бюллетень (опросный лист), поступивший по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
Оригинал бюллетеня (опросного листа) прошу направить по почте или вручить лично по адресу: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29.

Приложение:
1. Бюллетени (опросные листы) для голосования на заседании Совета директоров ОАО «Читаоблгаз» без совместного присутствия путем заочного голосования (опросным путем).
2. Годовой отчёт ОАО «Читаоблгаз» за 2018 г.
3. Аудиторское заключение.
4. Заключение ревизионной комиссии по проверке годового отчета
5. Форма сообщения проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз»
6. Форма бюллетеня для голосования на ГОСА.
7. Формулировки решений ГОСА.
8. Порядок ведения собрания.


Председатель Совета директоров ОАО «Читаоблгаз _______________________К.Н. Фокин



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
__________________             Рудановская Е.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.