Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.08.2018 16:53


ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Автомобилистов, д. 20
1.4. ОГРН эмитента: 1055011337402
1.5. ИНН эмитента: 5046067582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11082-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2581240/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренным пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
в заседании приняли участие 4 членов Совета директоров ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ", что составляет 80% от общего количества избранных членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента: "за" - 4 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); "против" - нет; "воздержались" - нет.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Содержание решения об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Алексеева Михаила Константиновича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2018 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО "НПО "ЭНЕРГОМОДУЛЬ" № 6/18.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Т.И. Мартынова
(подпись)
3.2. Дата “10” августа 2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы