Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.04.2018 17:15


ОАО Агропромфирма "Голубицкая"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агропромфирма "Голубицкая"
1.3. Место нахождения эмитента: 353521, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, улица Красная, 141
1.4. ОГРН эмитента: 1022304746936
1.5. ИНН эмитента: 2352029975
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31673-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352029975

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
Присутствовали:
1.Юфик Геннадий Борисович - председатель Совета директоров.
2. Иванов Андрей Владимирович - член Совета директоров.
3. Ульянченко Сергей Геннадьевич - член Совета директоров.
4. Герцев Андрей Александрович - член Совета директоров.
5. Басова Ольга Владимировна - член Совета директоров.
6. Быков Антон Викторович - член Совета директоров.
Заседание считается правомочным. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
1. О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
2. О созыве годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) Открытого акционерного общества Агромромфирма «Голубицкая» (далее – Общество).
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
2.1. Определение даты и места созыва Собрания, и даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
2.2. Об утверждении повестки дня Собрания.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
2.3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания Общества.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
2.4. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении Собрания.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
2.5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
1. Предварительно утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год, утвердить расчет прибыли,в том числе выплаты дивидендов.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров, определив предложенную форму проведения Собрания – совместное присутствие акционеров на Собрании.
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров 22 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: ст. Голубицкая, ул. Красная, 141, актовый зал административного здания Общества.
Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании Общества - 22 мая 2018 года в 10 час. 45 мин.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27 апреля 2018 года.
2.2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год, об утверждении расчета прибыли, в том числе выплаты дивидендов.
3. Определение количества членов Совета директоров и их избрание.
4. Выборы ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.3. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания:
1.Утвердить годовой отчет генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год,утвердить расчет прибыли.В связи с производственной необходимостью дивиденды за 2017 год не выплачивать.
3.Утвердить количественный состав Совета директоров – 6 человек и избрать членами Совета директоров Общества:
- Юфик Геннадий Борисович;
- Иванов Андрей Владимирович;
- Басова Ольга Владимировна;
- Быков Антон Владимирович;
- Ульянченко Сергей Геннадьевич;
- Герцев Андрей Александрович.
4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
- Карпова Вера Дмитриевна;
- Модина Светлана Владимировна;
- Фатеева Лидия Александровна.
5. Утвердить аудитора Общества на 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Кубаньфинэксперт».
2.4. Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с материалами по проведению Собрания Общества.
В соответствии с п. 15.17 Устава Общества сообщение о проведении Собрания Общества опубликовать в Темрюкской районной газете «Тамань» в срок до 01.05.2018 года. Акционерам, зарегистрированным за пределами Темрюкского района Краснодарского края, уведомления о созыве Собрания Общества в указанный срок направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании Общества, акционеры Общества могут с 01.05.2018 г.по адресу: 353521, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Голубицкая, ул. Красная, 141, помещение главного административного здания ОАО агропромфирма «Голубицкая».
3.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
16 апреля 2018 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
Протокол заседания Совета директоров № 2-СД/2018 ОАО АПФ «Голубицкая» от 16 апреля 2018 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
АО2, государственный регистрационный номер 1-02-31673-Е, дата государственной регистрации 27.11.2001,



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Агропромфирма «Голубицкая» В.Г. Нестеренко
3.2. Дата: 16 апреля 2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
03.08.2018
Вебинар
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы