Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.08.2018 16:56


ПАО "Стройдормаш"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Стройдормаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Стройдормаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 236011, г.Калининград, ул.Судостроительная,75, литер Е, кабинет 309
1.4. ОГРН эмитента: 1023901642445
1.5. ИНН эмитента: 3903000952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01354-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3819

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

Собрание проведено в форме собрания (совместного присутствия).
Дата собрания – 09 августа 2018 года.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования- 236011, г. Калининград, ул. Судостроительная, 75, литер Е, каб. 309.
Место проведения: г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 75, стр. 4, Конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 10 мин.
Время начала подсчёта голосов: 11 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 15 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 18 июля 2018 года.
Право на участие в собрании имели акционеры- владельцы акций обыкновенных именных, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-01354-D (аннулирован государственный регистрационный номер 35-1П-136, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.04.1993г.).
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании 09 августа 2018 года.
Дата составления протокола общего собрания: 10 августа 2018 года
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня - 20 533.
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании 15 437, что составляет 75,1814% от общего количества голосующих акций.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имелся.

Руководитель администрации и председательствующий на собрании назначенный советом директоров 11 июля 2018 г. (протокол №4/18-СД) - председатель совета директоров общества Апанавичус А.К., секретарь собрания – Левченко А.Б.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «Независимая регистраторская компания» (ОГРН 1027739063087, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX). Уполномоченные лица регистратора: Малыхина Виктория Вячеславовна по доверенности № ДВ/НРК-341/16 от 20.09.2016 г.

Повестка дня:
1. Предстоящее одобрение крупной сделки: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства 7500-16-000018/П2 от 19.12.2016 г. с ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») в обеспечение полного исполнения ООО «Эгида-плюс» своих обязательств по Кредитному договору 7500-16-000018 от 19.12.2016 г., с учетом Договора о переводе долга №7500-16-000018-ПД от 29.06.2018 г.
2. Предстоящее одобрение крупной сделки: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору об ипотеке от 19.12.2016 г. с ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») в обеспечение полного исполнения ООО «Эгида-плюс» своих обязательств по Кредитному договору 7500-16-000018 от 19.12.2016 г., с учетом Договора о переводе долга №7500-16-000018-ПД от 29.06.2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч1».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, далее в тексте «Ч2».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания, далее в тексте «Ч3».
КВОРУМ по вопросам повестки дня имелся - 75.1814%.


1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=15 437. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.1814%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору поручительства 7500-16-000018/П2 от 19.12.2016 г. с ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») в обеспечение полного исполнения ООО «Эгида-плюс» своих обязательств по Кредитному договору 7500-16-000018 от 19.12.2016 г., с учетом Договора о переводе долга №7500-16-000018-ПД от 29.06.2018г.

Голосовали ЗА 15 437 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Ч1=20 533, Ч2= 20 533, Ч3=15 437. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 75.1814%

ПОСТАНОВИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Одобрить: заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору об ипотеке от 19.12.2016 г. с ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») в обеспечение полного исполнения ООО «Эгида-плюс» своих обязательств по Кредитному договору 7500-16-000018 от 19.12.2016 г., с учетом Договора о переводе долга №7500-16-000018-ПД от 29.06.2018г.

Голосовали ЗА 15 437 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись
3.1. Директор
В.В. Копейкин


3.2. Дата 10.08.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.