Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
06.12.2018 17:52


КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739586291
1.5. ИНН эмитента: 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rencredit.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06 декабря 2018 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1.О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по вознаграждениям Совета директоров Банка.
2.Об избрании членов Комитета по вознаграждениям Совета директоров Банка.
3.О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по аудиту Совета директоров Банка.
4.Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Банка.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решение принято единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по вознаграждениям Совета директоров Банка.
2. Избрать Комитет по вознаграждениям Совета директоров Банка в составе:
•Сосновский Михаил Александрович - Председатель
•Зубков Александр Эдуардович
•Логинова Елена Владимировна
3.Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров Банка.
4.Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Банка в составе:
•Зубков Александр Эдуардович - Председатель
•Сосновский Михаил Александрович
•Королев Сергей Борисович
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 06.12.2018г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 06.12.2018г., № ВД-181206/008С
3. Подпись
3.1. Председатель Правления КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) А.В.Левченко
3.2. Дата «06» декабря 2018 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.