Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.01.2019 16:29


ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука"
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1027700297426
1.5. ИНН эмитента: 7736005096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02805-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.01.2019

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 119334, город Москва, улица Вавилова, дом 24.
2.3.2. Дата проведения Общего собрания акционеров: «28» декабря 2019 года.
2.3.3.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: «28» декабря 2018 года. Последний день срока приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: до 24 часов 00 минут «27» декабря 2018 года, время московское.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 29 118;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 29 118.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 449 (25.5821%). Кворум имеется (п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Исключено 49 485 голосов, принадлежащих лицам, являющимся заинтересованными лицами в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью;
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1.Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Вопрос: «за» – 7 449 (100%),       «против» – 0,       «воздержались» – 0.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по первому вопросу повестки дня:
«Одобрить сделку с заинтересованностью между ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» и АО «КЭМЗ» на изготовление и поставку средств вычислительной техники на следующих условиях:
Стороны сделки: АО «КЭМЗ», ИНН 4027106964 - Поставщик, ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», ИНН 7736005096 - Заказчик.
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику Товар, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях Договора, а именно:
1. Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 в количестве 300 штук.
2. Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 в количестве 700 штук.
Цена сделки: составляет 185 000 000 (сто восемьдесят пять миллионов рублей 00 копеек), в том числе НДС.
Срок действия договора: Договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2019 г.
Срок поставки:
Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 300 штук до 01 марта 2019 года с правом досрочной поставки.
Терминал «Эльбрус 801-РС» ТВГИ.466256.001-01 700 штук до 31 марта 2019 года с правом досрочной поставки.
Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, а также основания, по которым указанные лица являются заинтересованным в совершении сделки: АО «Концерн «Автоматика» и ГК «Ростех», поскольку ГК «Ростех» совместно с подконтрольным ему лицом АО «Концерн «Автоматика» является контролирующим лицом в ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», одновременно ГК «Ростех» и АО «Концерн «Автоматика» являются контролирующим лицом АО «КЭМЗ», являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров Б.А. Мовтян признается заинтересованным лицом, так как является Генеральным директором АО «КЭМЗ», являющегося стороной в сделке.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 10 января 2019 года;
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-02805-А (от 05.07.00, от 17.04.12, от 12.08.14) в количестве 78 603 штук.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К.Ким
3.2. Дата: 11 января 2019 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.