Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.02.2019 14:24


ПАО "Птицефабрика Челябинская"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Птицефабрика Челябинская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Птицефабрика Челябинская"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 456658, Челябинская область, г. Копейск, тер. Птицефабрика Челябинская
1.4. ОГРН эмитента: 1037401636139
1.5. ИНН эмитента: 7430008205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32052-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507; http://www.chepfa.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «08» февраля 2019 г.
форма проведения заседания: очная (совместное присутствие членов Совета директоров для принятия решения);
дата проведения заседания Совета директоров: «15» февраля 2019 г.;
место проведения заседания Совета директоров: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, офис 4-10 (обособленное подразделение Общества «Аппарат Совета директоров»);
время начала регистрации членов Совета директоров, присутствующих на заседании: 11-00 по московскому времени;
время начала заседания Совета директоров: 12-00 по московскому времени.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении Отчета об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 2018 год.
2. О рассмотрении и утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2019 год.
3. О рассмотрении и утверждении плана-графика мероприятий по снижению расходов Общества с расчетами экономической эффективности и описанием возможных рисков.
4. О рассмотрении анализа отклонений к ежемесячному отчету об исполнении бюджет доходов и расходов за январь 2019 года.
5. О рассмотрении и утверждении плана-графика мероприятий по изысканию дополнительных финансовых резервов на 1 полугодие 2019 года.
6. О рассмотрении предложения акционера в отношении кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. О рассмотрении предложения Совета директоров в отношении кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. О назначении лица, представляющего ПАО «Птицефабрика Челябинская» на собрании участников дочернего общества – Общество с ограниченной ответственность Торговый дом «Чепфа», о предоставлении рекомендаций о порядке голосования.
9. О выплате вознаграждения временно исполняющему полномочия Генерального директора ПАО «Птицефабрика Челябинская».
10. Об одобрении / согласовании сделки купли-продажи нежилого помещения.
11. О единоличном исполнительном органе ПАО «Птицефабрика Челябинская».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32052-D, Решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано 23.04.2004 года.


3. Подпись
3.1. Временно исполняющий полномочия генерального директора
А.А. Архипенко


3.2. Дата 11.02.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.